Un grupo de fiscales de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos ha destacado sus prioridades para la aplicación de la ley y el enjuiciamiento de personas y empresas que han cometido delitos relacionados con criptomonedas.

Funcionarios del Departamento de Justicia (DoJ), de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) hablaron sobre la dirección que tomarán sus agencias en un panel de discusión en el instituto anual sobre delitos de cuello blanco de la Asociación Americana de Abogados en Miami el 27 de octubre.

Además de los actores corporativos, los legisladores están examinando más de cerca a los individuos, según un informe del evento realizado por Law360. El fiscal general adjunto principal de la División Penal del Departamento de Justicia, Nicholas McQuaid, declaró que la investigación de individuos en los casos de cuello blanco era una prioridad absoluta.

Añadió que el departamento estaba ampliando su uso de investigaciones basadas en datos en los casos relacionados con criptomonedas. El Departamento de Justicia está formando un grupo especializado dentro del FBI para trabajar con su sección de fraude para ayudar en las investigaciones y procesamientos.

El Director de Cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, comentó el aumento del escrutinio de la agencia sobre las ofertas iniciales de monedas (ICO) no registradas y fraudulentas, los exchanges de criptomonedas no registrados y los programas de préstamos y premios de criptomonedas. Afirmó que “nos aseguraremos de que esos actores y agentes cumplan las normas”, antes de añadir:

“Por eso miraremos con lupa a los guardianes como auditores y las empresas de auditoría, los abogados y los suscriptores”.

A principios de septiembre, la SEC amenazó con emprender acciones legales contra Coinbase por su programa de rendimiento en stablecoin, Lend. Desde entonces, Coinbase ha desechado los planes de lanzar el servicio.

La SEC también fue tras el CEO de Terraform Labs, Do Kwon, con una citación en septiembre. Al ser residente de Corea del Sur, Kwon lo ha impugnado alegando que el regulador no tenía jurisdicción.

En octubre de 2020, el DoJ presentó cargos penales contra cuatro ejecutivos de BitMEX por operar ilegalmente un exchange de derivados, el juicio se ha fijado para marzo de 2022.

El director interino de aplicación de la CFTC, Vincent McGonagle, dijo que también estaba preocupado por los activos digitales y el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi). Señaló que el espacio de los criptoactivos puede no ser el único componente de la actividad ilegal, ya que puede haber otros factores implicados, como las divisas:

“En el espacio de los activos digitales, hemos emprendido varias acciones contra entidades que ofrecen activos digitales, Bitcoin u otros sobre una base de margen o financiación”.

Las agencias gubernamentales están aumentando claramente su actividad contra las empresas y los individuos que trabajan con criptomonedas.

A mediados de agosto, unos legisladores instaron a la SEC y a la CFTC a formar un grupo de trabajo conjunto sobre criptoactivos para resolver cómo “utilizar eficazmente su jurisdicción actual de forma cooperativa.” A finales de septiembre, la CFTC acusó a 12 empresas de opciones de criptomonedas de Nueva York por no haberse registrado.

El 18 de octubre, la oficina del fiscal general de Nueva York ordenó a las empresas de préstamos en criptomonedas que cesaran sus actividades. La plataforma de préstamos en criptomonedas Celsius declaró que no era una de ellas, sino que estaba trabajando con los reguladores de NY.

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